莊澤語哼了聲,「所以我才懷疑他知道我們跟他。這種時候他還敢頂風作案搞拍賣洗錢……真不知道他是人傻,還是太狂了。」
「我覺得是後者。」葉鶯時幽幽地說,「他似乎篤定我們找不到他的犯罪證據,才會這麼有恃無恐。」
「他如果一直抱著我們鬥法的心理倒還好,要真讓他跑國外去了……我們辦案難度也大大增加了。」江淮序環著雙臂靠著椅背,「不過凡做過必留下證據,我們這幾天好好查查這三名畫家的來歷,以及他們跟胡遠清的關係。」
「正好我們今天剛把國內的贓款全部算清楚,這部分資料我們已經提交給了檢察院了,目前倒是能分出一部分人手查胡遠清。」顧承平說。
他抿了口茶,語氣有些惆悵,「現在就剩下海外比較麻煩,東南亞那邊兒一直沒有給我們回消息……還有反腐法制不健全並且與咱們未簽署引渡協議的D國,對方堅持『銀行保密法』高於一切,拒絕給我們提供任何客戶信息,目前還在拉扯中。其他資產所在國都是《聯合國反腐敗公約》的締約國,扯扯皮應該都能退回,只是這個周期可能會比較長。」
公約中,返還資產是一項基本原則。
可資產所在國哪裡會輕易滿足他們提出來的追繳和返還請求?真正實施起來還是阻力重重。
葉鶯時記得有一名前輩曾說過,以前資產跨境追贓需要耗費大量的時間、金錢,以及資產所在國的阻力,成本高到偶爾會覺得跨境追贓、追捕沒什麼意義。
但再難,成本再高也得干,否則就會讓這些犯罪分子覺得犯罪成本低,在國內騙完錢跑出去就好。
不過隨著國家國力越來越強大,在國際上的話語權越來越高,現在的跨境抓捕追贓比上一輩少了很多阻力,效率也大大提升。
一切都在慢慢變好。
葉鶯時打起精神,揚聲安排道:「唐進,虞小夏,你們依舊負責追繳方面的工作。其他人開始調查胡遠清在國內外開過的所有拍賣會,尤其是好好查查每次參與他拍賣的這些人。」
「是!」
提到追贓,唐進想起趙海洋拜託他的事情,趕忙提道:「對了趙隊,胡遠清的個人帳戶我們查了,我們發現他在國內的個人帳戶中的存款並不多。根據我們從銀行那邊核實來的情況看,他的收入中大部分匯到了國外,其中一小部分在他妻子帳戶中。」
他停頓了下,面色凝重,「而他在國外的存款中,絕大部分都匯入他給自己兒子買的離岸信託。」(注2)
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