待刑偵聊完錢振和葉青彤的情況,葉鶯時接過話茬,說起他們追贓的情況。
葉鶯時快速翻著手裡的資料,儘量用刑偵支隊的刑警們能聽懂的語言來解釋,「我們查到胡遠清設立的家族信託公司Tiger在英屬澤西島,是一個全權信託,委託人是他,受益人是他的兒子胡揚。」
莊澤語咋舌,「受益人只有他兒子?連他老婆都沒有?」
盧文萱唇角下撇,不爽道:「是呢,他可能就是防著這麼一天,他自己都不是受益人。」
郝葉茫然地看著經偵刑警們,問:「澤西島?這是什麼離岸金融中心嗎?」
「對。澤西島是國際離岸金融中心,也是歷史悠久的信託法管轄區之一了。」賀堰解釋道。
「我們一開始想從委託人胡遠清是否對信託有著很強的掌控權這個方向調查,但是發現這個信託獨立性很高,並不存在這種情況。信託中除了現金、債券之外,最值錢的資產就是一家BVI公司(注1)的股份,這家公司還在加拿大魁北克有一套價值370萬加幣的豪宅供胡揚居住。」
370萬加幣,相當於2000萬人民幣了。
之前他們也遇到過類似的情況,嫌疑人將所有的贓款洗乾淨,都通過贈予的方式放入信託中,以為這樣就萬事大吉。
經偵經過嚴密的調查,發現該嫌疑人對信託的財產有著很強的掌控權,還找到了很多嫌疑人私自挪用信託財產的證據提交給信託設立地區的法院。
最後,法院判定該信託為虛假信託,信託設立地區政府配合也很高,最終成功追回絕大部分贓款。
「按理說該信託的受益人是胡揚,而且信託財產位於魁北克,並通過英屬維京群島註冊的控股公司持有,澤西島並沒有管轄權命令司法機構處理外國資產(注2)。明面兒上胡遠清這麼操作確實很安全,但他忘了一點,他這些錢屬於贓款。」
葉鶯時知道刑偵警員們對這些並不了解,因而她簡單介紹完情況,便直接說起目前的進度。
「現在我國政府已經向澤西法院提出請求,要求凍結胡遠清以及胡揚所有的可變現的資產。澤西島要臉,很在乎自己離岸金融中心的聲譽,他們對國際追贓一直持配合的態度(注3),接到我國政府的請求後已經在嚴查胡遠清以及這個信託項目了,相信很快就能有結果。」
經偵這邊兒兵分兩組,葉鶯時帶隊全力追贓。顧承平帶著剩下的人去細查蕭宏遠插件過濾出來的那10家公司。
葉鶯時話落,顧承平緊接著開口:「關於老K和他在國內的影視公司,我們也將範圍再一次縮小。
「這10家公司中,老闆有東南亞華僑身份、手上有國內的影視公司、同時還在國內投資過影后葉青彤電影的公司有三個,分別是鯤鵬影視、龍宸影視和天虎影視。目前我們正在調查這三家影視公司及其老總。」
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